2010年国际货运代理考试案例分析:信用证软条款

来源：物流师发布时间：2012-07-24 物流师视频评论

　　投石问路

　　1999年8月份，山东莱芜市A公司接到香港B公司传真，声称要牛仔布样品。经过协商，决定以B公司为中间商，A公司以D/P（付款交单）方式向新加坡C公司提供4000码价值5280美元的牛仔布样品，目的港为孟加拉的吉大港。B公司要求由他们指定船运公司，A公司不同意。经过交涉，最终指定双方都能够接受的甲船运公司。在给A公司的订货传真上，B公司特别注明：“最好是付运12天后再将单据提交银行收款，以避免货尚未运抵孟加拉而单据先到而且要向老板交待、解释的尴尬局面。”

　　1999年12月8日，样品付运。甲船运公司向A公司出具的船运提单上，发货人为A公司，收货人为“To Order”（按发货人指示），目的港为孟加拉吉大港。但B公司又背着A公司，买通甲船运公司业务员，另外非法出具一份海运提单，发货人为甲船运公司，收货人为香港乙船运公司，目的地为香港。B公司特地向甲船运公司强调：“付运后发予我方的船运提单请用快件寄与我司。”

　　空手套白狼

　　1999年12月1日，B公司向A公司开出一笔标的额为361761美元的信用证，起运港为青岛，目的港为孟加拉吉大港。信用证中明确规定：1、价格条款为FOB，运费由B公司支付；2、不允许转运；3、开证申请人出具检验证明（Inspection Certificate），作为正本单据的附件，在议付期限内，检验证明必须由开证行进行确认。

　　2000年1月4日，代收行退回样品正本单据，称C公司以该批样品不属于他们为由拒绝付款赎单（后证实C公司名称系被B公司非法盗用）。A公司立即与B公司联系。B公司称C公司只有一人知道这笔业务，此人可能当时不在家，所以引起误会，要求A公司重新将单据寄出。A公司信以为真，又将单据寄回代收行。

　　2000年1月6日，大货如期装船。这中间有两个细节。一是甲船运公司给A公司的货运提单上发货人为A公司，收货人为“To the Order”，目的港为孟加拉吉大港，但下货纸以及私自向B公司出具的提单上发货人为甲船运公司，收货人为乙船运公司，目的港为香港。当A公司业务员发现货运单据上目的港为香港而非孟加拉吉大港时，曾向甲船运公司提出质疑，甲船运公司答复青岛没有直达吉大的船，A公司业务员未予深究；二是B公司一再推迟出具检验证明，直到货物全部装船完毕，在A公司业务员再三催促下，方出具检验证明匆匆离去。而A公司业务员在不懂英语，无法确认检验证明真伪的情况下，仓促准予放货。

　　大意失荆州

　　2000年1月18日，样品正本单据又以客户否认为由第二次退回。A公司立即要求退回样品，但样品在香港已被B公司凭假提单提走。

　　2000年1月19日，开证行向议付行发电文称检验证明系伪造。

　　2000年1月24日，A公司指示甲船运公司，大货无正本提单绝不允许放货（包括银行担保），以确保货权。但此时大货已在香港凭甲船运公司私自出具的提单提走。后经查实，B公司与乙船运公司为一丘之貉。

　　责任在三方

　　这是一起典型的海事诈骗。此诈骗案之所以得逞，除由于诈骗方B公司计划周详、操作严谨、步步为营外，A公司业务人员素质不高，缺乏应变能力是其重要原因。如，对于B公司传真中推迟寄单时间的要求，A公司业务员未认真推敲客户是否别有用心，而是轻易相信；信用证中明确规定不允许转运，A公司业务员恰恰忽视了这一关键问题，轻信了B公司“没有青岛直达吉大的船，需在香港挂靠”的谎言；2000年1月4日样品单据退回，此时大货尚未付运，若当时有足够的警惕，暂停发大货，损失或可避免；客户直到货物装船完毕方出具检验证明，A公司业务员在无法辨别检验证明真伪的情况下放货，导致开证行拒付，货款两空。

　　此外，由于甲船运公司管理上的疏漏，其业务员私自出具两套提单，是使A公司丧失货权、遭受巨大损失的关键因素。而由于海关疏忽，未发现货物提单与下货纸上面的发货人、收货人、目的港不一致，准予通关，也是一个原因。

　　启示有四点：

　　1、从事国际贸易应当有足够的警惕性，尤其涉及信用证软条款，更要谨慎操作；

　　2、出口争取CIF或C&F价格，进口争取FOB价格，由我方支付海运费，有利于掌握货权，避免损失；

　　3、要委托正规可靠的船运公司，防止节外生枝；

　　4、一般不要转船。

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