编者按:为方便考生备考农村信用社考试,小编整理了一套练习题,希望对大家的考试有帮助!
30.以下哪一项用于衡量银行实际承担损失超出预计损失的那部分损失( A )
A.经济资本
B.监管资本
C.会计资本
D.核心资本
31.按照《商业银行法》的规定,核心资本不包括(D )。
A.少数股权
B.盈余公积
C.资本公积
D.次级债务
32.有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的(D )。
A.只能是金融机构工作人员
B.只能是金融机构
C.只能是金融机构工作人员或金融机均
D.可以是任何单位和个人
33.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自(D ) 起施行。
A.2001年3月1日
B.2003年3月1日
C.2005年3月1日
D.2007年3月1日
34.金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是(D )。
A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C.其他不依法履行职责的行为
D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
35.下列属于大额交易的是(A )。
A.一笔25万元人民币的现金汇款
B.当日累计支取人民币18万元
C.个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转
D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
① 凡本网注明稿件来源为"原创"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有。任何媒体、网站或个人转载、链接转贴或以其他方式复制发表时必须注明"稿件来源:我考网",违者本网将依法追究责任;
② 本网部分稿件来源于网络,任何单位或个人认为我考网发布的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向我考网书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明,我考网在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权内容。